ב-30 בינואר 2023, הבנק העממי של סין (PBC) הנפיק את "דוח סין נגד הלבנת הון (AML) לשנת 2021".
PBC הוא הבנק המרכזי של סין והרגולטור של AML.
בשנת 2021 ביצעו סניפי הרשות הפלסטינית בכל הדרגים בדיקות אכיפת אמ"ל ב-638 מוסדות מחויבים.
401 מוסדות קיבלו עונשים מנהליים בגין הפרות של AML, עם קנסות בסך 321 מיליון יואן (כ-46 מיליון דולר). בנוסף, סך של 759 אנשים נענשו בגין הפרותיהם, עם קנסות בסך 19.36 מיליון יואן (כ-2.8 מיליון דולר).
בשנת 2021, מרכז הניטור והניתוח של סין לאיסור הלבנת הון קיבל דוחות עסקאות בשווי גדול ודוחות עסקאות חשודות מ-4,453 מוסדות מדווחים, כולל 3.816 מיליון דוחות עסקאות חשודות, עלייה של 47.52% משנה לשנה.
בשנת 2021, סניפי PBC עיבדו 16,196 רמזים חשודים לעסקה חשודים, וערכו חקירות AML 7,321 פעמים ב-692 הרמזים הדורשים חקירה יסודית. בנוסף, PBC סייע לרשויות אכיפת החוק לאתר 1,004 מקרי חשד להלבנת הון, עלייה של 41.4% בהשוואה לשנה.
בשנת 2021 אישרו משרדי הפרקליטות הסיניים את מעצרם של 28,938 אנשים ב-15408 מקרים החשודים בפשעי הלבנת הון, ויזמו את העמדה לדין של 47,025 אנשים ב-24,341 מקרים.
בשנת 2021 סיכמו בתי המשפט בסין 15,368 תיקי הלבנת הון בערכאה ראשונה על פי החוק, ופסקי דין נגד 31,883 נאשמים נכנסו לתוקף.
צילום שער מאת 李大毛 没有猫 on Unsplash
תורמים: צוות תורמי צוות CJO
