משקיפי צדק בסין

中司观察

אנגליתערביהסיני (פשוט)הולנדיצרפתיתגרמניתהינדיאיטלקייפניקוריאניפורטוגזירוסיספרדישבדיעבריתאינדונזיויאטנמיתתאילנדיתורכימלאית

PBC מבקשת הערות פומביות על טיוטה מתוקנת לחוק איסור הלבנת הון

יום שישי, 16 ביולי 2021

התיקון לחוק איסור הלבנת הון של הרפובליקה העממית של סין נכלל בתוכנית העבודה החקיקתית של 2021 של הוועדה הקבועה של הקונגרס העממי הלאומי. לשם כך ארגן בנק העם הסיני (PBC), הרשות המינהלית המוסמכת של איסור הלבנת הון במסגרת מועצת המדינה, את ניסוח "חוק איסור הלבנת הון (טיוטה מתוקנת לתגובה ציבורית)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("הטיוטה המתוקנת") והפך אותו לזמין לתגובות פומביות החל מה -1 ביוני 2021 ועד 30 ביוני 2021.

הטיוטה המתוקנת מרחיבה את היקף הנושאים האחראיים על חקירות נגד הלבנת הון מ- "PBC או משרדי ההובלה שלה ברמה המחוזית" המקורית ל- "PBC או משרדי השיגור שלה ברמת הערים המחולקות למחוזות ומעלה", וכן כולל מוסדות שאינם פיננסיים ספציפיים במסגרת החקירה. מלבד זאת, הטיוטה המתוקנת מגדירה את האחריות להערכת סיכוני הלבנת הון, מדגישה כי מוסדות שאינם פיננסיים ספציפיים המחויבים בהתחייבויות נגד הלבנת הון ינקטו צעדים מתאימים בהתאם למעמד הסיכונים להלבנת הון בענף, ומחייבים מוסדות פיננסיים להקים. אמצעי ניהול סיכונים המבוססים על מצבם של סיכוני הלבנת הון, ביצוע בדיקת נאותות ללקוחות לסיכונים ונוקט אמצעים מקבילים.

 

 

צילום שער מאת היקי ליו (https://unsplash.com/@hikiliu) ב- Unsplash

תורמים: צוות תורמי צוות CJO

שמור כ- PDF

חוקים קשורים בפורטל החוקים בסין

אולי תרצה גם

פסיקה נקודתית: בית המשפט של סין מקיים את זכויות היוצרים עבור תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית

בנובמבר 2023, בית המשפט האינטרנט של סין בבייג'ינג פרסם פסק דין ציוני המאשר את הגנת זכויות היוצרים של תמונות שנוצרו בינה מלאכותית, תוך הכרה במקוריות ובמאמץ האינטלקטואלי שהושקע על ידי היוצר.

איום סייבר עולה: SPP מדגיש הסלמה בהונאה בחו"ל

בנובמבר 2023, משרד התובע העממי העליון של סין (SPP) חשף בדו"ח השנתי שלו זינוק משמעותי במקרי הונאות סייבר המעורבים קבוצות פשיעה בחו"ל, עם מעבר לעבר ארגונים רחבי היקף הפועלים בחו"ל ועוסקים בפעילויות פליליות חמורות יותר.

סין מסדירה מוסדות תשלום חוץ בנקאיים

בדצמבר 2023, מועצת המדינה של סין פרסמה תקנות למוסדות תשלום חוץ בנקאיים, המתארות דרישות הון מינימליות, חטיבות תפעול עסקיות ומנדטים לאחסון נתונים החל מה-1 במאי 2024.

SPC משיקה מאגר פסקי דין ארצי עבור צוות בית המשפט

בנובמבר 2023, בית המשפט העממי העליון של סין הכריז על יצירת מאגר מידע לאומי לפסקי דין של בתי המשפט, הכולל מסמכים סופיים מאז 2021, שיהיה נגיש לצוות בית המשפט ברחבי הארץ באמצעות אינטראנט פנימי החל מינואר 2024.

סין דיו 86 הסכמי סיוע שיפוטי דו-צדדיים

בנובמבר 2023, משרד המשפטים של סין הודיע ​​כי סין חתמה על הסכמי סיוע שיפוטי דו-צדדיים עם 86 מדינות ועל אמנות להעברת נידונים עם 17 מדינות, המשקפות צעד משמעותי בשיתוף פעולה משפטי בינלאומי.

SPC מנפק פרשנות שיפוטית על בירור חוק זר

בדצמבר 2023, בית המשפט העממי העליון של סין פרסם פרשנות שיפוטית לבירור חוק זר, תוך מתן כללים ונהלים מקיפים לבתי המשפט בסין, במטרה לטפל בקשיים העומדים בפני משפטים הקשורים לזרים ולשפר את היעילות.