משקיפי צדק בסין

中国 司法 观察

אנגליתערביהסיני (פשוט)סינית (מסורתית)הולנדיצרפתיתגרמניתאיטלקייפניקוריאניפורטוגזירוסיספרדישבדיעבריאינדונזיויאטנמיתתאילנדיתורכימלאית

PBC מבקשת הערות פומביות על טיוטה מתוקנת לחוק איסור הלבנת הון

התיקון לחוק איסור הלבנת הון של הרפובליקה העממית של סין נכלל בתוכנית העבודה החקיקתית של 2021 של הוועדה הקבועה של הקונגרס העממי הלאומי. לשם כך ארגן בנק העם הסיני (PBC), הרשות המינהלית המוסמכת של איסור הלבנת הון במסגרת מועצת המדינה, את ניסוח "חוק איסור הלבנת הון (טיוטה מתוקנת לתגובה ציבורית)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("הטיוטה המתוקנת") והפך אותו לזמין לתגובות פומביות החל מה -1 ביוני 2021 ועד 30 ביוני 2021.

הטיוטה המתוקנת מרחיבה את היקף הנושאים האחראיים על חקירות נגד הלבנת הון מ- "PBC או משרדי ההובלה שלה ברמה המחוזית" המקורית ל- "PBC או משרדי השיגור שלה ברמת הערים המחולקות למחוזות ומעלה", וכן כולל מוסדות שאינם פיננסיים ספציפיים במסגרת החקירה. מלבד זאת, הטיוטה המתוקנת מגדירה את האחריות להערכת סיכוני הלבנת הון, מדגישה כי מוסדות שאינם פיננסיים ספציפיים המחויבים בהתחייבויות נגד הלבנת הון ינקטו צעדים מתאימים בהתאם למעמד הסיכונים להלבנת הון בענף, ומחייבים מוסדות פיננסיים להקים. אמצעי ניהול סיכונים המבוססים על מצבם של סיכוני הלבנת הון, ביצוע בדיקת נאותות ללקוחות לסיכונים ונוקט אמצעים מקבילים.

 

 

צילום שער מאת היקי ליו (https://unsplash.com/@hikiliu) ב- Unsplash

תורמים: צוות תורמי צוות CJO

שמור כקובץ PDF

חוקים קשורים בפורטל החוקים בסין

אולי תרצה גם

סין חוקקת חוק סיוע משפטי

באוגוסט 2021 אישרה הוועדה הקבועה של סין בקונגרס העם הלאומי את "חוק הסיוע המשפטי של הרפובליקה העממית של סין" (中华人民共和国 法律 援助 法), שייכנס לתוקף ב -1 בינואר 2022.

סין תסדיר את אבטחת המידע ברכב

באוגוסט 2021 הוציא מנהל הסייבר בסין וארבע רשויות נוספות במשותף את "ההוראות לניהול אבטחת מידע ברכב (ליישום ניסוי)" (汽车 数据 安全 管理 若干 规定 (试行)), במטרה להסדיר את פעולות עיבוד הנתונים ברכב ו לקדם פיתוח וניצול סביר של נתוני רכב.

היינן להטמיע רשימה שלילית לשירותים חוצי גבולות

באוגוסט 2021 פרסם מחוז חיינאן את הצעדים "אמצעים מנהליים לרשימה השלילית למסחר חוצה גבולות בשירותים בנמל הסחר החופשי של היינן (ליישום ניסיון) (海南 自由 贸易 港 服务 服务 负面 清单 管理 办法 试行 试行) , חוזר ומדגיש את יחס השיוויון לשירותים ולנותני שירותים מקומיים וזרים במונחים של תחומים מחוץ לרשימה השלילית.

SPC נושאים מקרים אופייניים לניסוי ימי

באוגוסט 2021 פרסם בית המשפט העליון בסין את "המקרים האופייניים למשפט ימי לאומי בשנת 2020" (2020 年 全国 海事 审判 典型 案例), המכסה מחלוקות בנוגע לפיצוי בגין נזקים למשאבי טבע ולסביבה אקולוגית, ואחריות להתנגשות ספינות.