התיקון לחוק איסור הלבנת הון של הרפובליקה העממית של סין נכלל בתוכנית העבודה החקיקתית של 2021 של הוועדה הקבועה של הקונגרס העממי הלאומי. לשם כך ארגן בנק העם הסיני (PBC), הרשות המינהלית המוסמכת של איסור הלבנת הון במסגרת מועצת המדינה, את ניסוח "חוק איסור הלבנת הון (טיוטה מתוקנת לתגובה ציבורית)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("הטיוטה המתוקנת") והפך אותו לזמין לתגובות פומביות החל מה -1 ביוני 2021 ועד 30 ביוני 2021.
הטיוטה המתוקנת מרחיבה את היקף הנושאים האחראיים על חקירות נגד הלבנת הון מ- "PBC או משרדי ההובלה שלה ברמה המחוזית" המקורית ל- "PBC או משרדי השיגור שלה ברמת הערים המחולקות למחוזות ומעלה", וכן כולל מוסדות שאינם פיננסיים ספציפיים במסגרת החקירה. מלבד זאת, הטיוטה המתוקנת מגדירה את האחריות להערכת סיכוני הלבנת הון, מדגישה כי מוסדות שאינם פיננסיים ספציפיים המחויבים בהתחייבויות נגד הלבנת הון ינקטו צעדים מתאימים בהתאם למעמד הסיכונים להלבנת הון בענף, ומחייבים מוסדות פיננסיים להקים. אמצעי ניהול סיכונים המבוססים על מצבם של סיכוני הלבנת הון, ביצוע בדיקת נאותות ללקוחות לסיכונים ונוקט אמצעים מקבילים.
צילום שער מאת היקי ליו (https://unsplash.com/@hikiliu) ב- Unsplash
תורמים: צוות תורמי צוות CJO