משקיפי צדק בסין

中司观察

אנגליתערביהסיני (פשוט)הולנדיצרפתיתגרמניתהינדיאיטלקייפניקוריאניפורטוגזירוסיספרדישבדיעבריתאינדונזיויאטנמיתתאילנדיתורכימלאית

SPP מנפיק תיקים מנחים על חילוט רכוש זר בתיקים פליליים

יום שלישי, 11 בינואר 2022

ב-9 בדצמבר 2021, רשות העם העליון (SPP) הוציאה את קבוצה 32 של מקרים מנחים על הליכי חילוט רווחים בלתי חוקיים מעבירות בתפקיד. 

ביניהם, עוסק תיק מס' 128 בחילוט רכוש מעבר לים.

באותו מקרה, החשוד בפלילים או הנאשם פנג העביר את כספי השוחד לחו"ל באמצעות הלבנת הון, רכש רכוש ואג"ח אוצר בארבע מדינות והחל בקשות להגירה.

הפרקליט הגיש בקשות לחילוט נכסי פנג בחו"ל בכל ארבע המדינות הנ"ל. ללא התנגדות מצד בעלי העניין או שליחיהם המשפטיים, הבקשה התקבלה על ידי בית המשפט.

לאחר שבתי המשפט פסקו בעד חילוט רווחים בלתי חוקיים, סין ביקשה אכיפה חוץ-טריטוריאלית באמצעות סיוע שיפוטי פלילי בינלאומי. כעת, פסקי הדין הוכרו על ידי כמה מדינות.

על פי המקרה, הנכס שנרכש בחו"ל יכול להיחשב כשכר בלתי חוקי "סביר ביותר" שיש לחלט, אם קיימות ראיות המצביעות על כך שהחשוד או הנאשם מעבירים את התמורה הבלתי חוקית לחו"ל, שההוצאה על רכישתו נמוכה מ- התמורה הבלתי חוקית שהועברו, וכי אין לחשוד או לנאשם מקורות הכנסה אחרים המספיקים לשלם עבורם.

 

 

צילום שער מאת Xianyu hao on Unsplash

תורמים: צוות תורמי צוות CJO

שמור כ- PDF

חוקים קשורים בפורטל החוקים בסין

אולי תרצה גם

פסיקה נקודתית: בית המשפט של סין מקיים את זכויות היוצרים עבור תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית

בנובמבר 2023, בית המשפט האינטרנט של סין בבייג'ינג פרסם פסק דין ציוני המאשר את הגנת זכויות היוצרים של תמונות שנוצרו בינה מלאכותית, תוך הכרה במקוריות ובמאמץ האינטלקטואלי שהושקע על ידי היוצר.

איום סייבר עולה: SPP מדגיש הסלמה בהונאה בחו"ל

בנובמבר 2023, משרד התובע העממי העליון של סין (SPP) חשף בדו"ח השנתי שלו זינוק משמעותי במקרי הונאות סייבר המעורבים קבוצות פשיעה בחו"ל, עם מעבר לעבר ארגונים רחבי היקף הפועלים בחו"ל ועוסקים בפעילויות פליליות חמורות יותר.

סין מסדירה מוסדות תשלום חוץ בנקאיים

בדצמבר 2023, מועצת המדינה של סין פרסמה תקנות למוסדות תשלום חוץ בנקאיים, המתארות דרישות הון מינימליות, חטיבות תפעול עסקיות ומנדטים לאחסון נתונים החל מה-1 במאי 2024.

SPC משיקה מאגר פסקי דין ארצי עבור צוות בית המשפט

בנובמבר 2023, בית המשפט העממי העליון של סין הכריז על יצירת מאגר מידע לאומי לפסקי דין של בתי המשפט, הכולל מסמכים סופיים מאז 2021, שיהיה נגיש לצוות בית המשפט ברחבי הארץ באמצעות אינטראנט פנימי החל מינואר 2024.

סין דיו 86 הסכמי סיוע שיפוטי דו-צדדיים

בנובמבר 2023, משרד המשפטים של סין הודיע ​​כי סין חתמה על הסכמי סיוע שיפוטי דו-צדדיים עם 86 מדינות ועל אמנות להעברת נידונים עם 17 מדינות, המשקפות צעד משמעותי בשיתוף פעולה משפטי בינלאומי.

SPC מנפק פרשנות שיפוטית על בירור חוק זר

בדצמבר 2023, בית המשפט העממי העליון של סין פרסם פרשנות שיפוטית לבירור חוק זר, תוך מתן כללים ונהלים מקיפים לבתי המשפט בסין, במטרה לטפל בקשיים העומדים בפני משפטים הקשורים לזרים ולשפר את היעילות.