ב-24 באוקטובר 2023, משרד התובע העממי העליון של סין (SPP) פרסם שבעה מקרים טיפוסיים למניעת הונאות השקעות פיננסיות, המכסה פעילויות פיננסיות מרכזיות כגון קרנות, מט"ח, מניות, חוזים עתידיים וביטוחים.
ה-SPP חשף הונאות השקעות פיננסיות נפוצות במקרים אלו, במטרה להגביר את המודעות הציבורית ואת היכולת לזהות ולמנוע אותן, ובכך לשמור טוב יותר על רכושם.
קבוצת מקרי ההונאה כוללת:
- התחזות לקרנות או לחברות ביטוח, עיסוק בפרסום מקוון כוזב, ולפתות אנשים להשקיע עם הבטחה לתשואות גבוהות;
- שימוש בפלטפורמות מזויפות למסחר במט"ח, מניות או מטבעות וירטואליים, יצירת רווחי השקעה, מניפולציה של מגמות בשוק והונאת קורבנות מנכסיהם;
- טענה כוזבת לאישור ניתוח שוק על ידי מומחים בעלי שם כדי להערים על משקיעים לבצע השקעות בעלות ערך גבוה;
- גיוס כספים לא חוקי במסווה של העברת הון בחברות הנסחרות בדירקטוריון שלישי; ו
- שימוש בפיתוי של תשואות השקעה מוגדלות כדי לפתות קורבנות לרכוש שירותים פיננסיים או תוכנה במחירים מנופחים.
תמונה על ידי קלוריס יינג on Unsplash
תורמים: צוות תורמי צוות CJO
